Собрание
акционеров 2026
Годовое общее собрание акционеров: 27 марта 2026 года
Уважаемые акционеры!
СП «Веставто», ОАО (г. Брест, ул. Коммерческая, д. 17) извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится в очной форме 27 марта 2026 года в 13.00 на 4 этаже СП «Веставто», ОАО (г. Брест, ул. Коммерческая, д. 17).
Повестка дня
1. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2025 году.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности СП «Веставто», ОАО за 2025 год и основных направлениях деятельности СП «Веставто», ОАО на 2026 год.
3. Отчет ревизионной комиссии СП «Веставто», ОАО о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СП «Веставто», ОАО за 2025 год.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СП «Веставто», ОАО за 2025 год.
5. О распределении прибыли и убытков СП «Веставто», ОАО и выплате дивидендов за 2025 год.
6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли на 2026 год и на I квартал 2027 года.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров СП «Веставто», ОАО, является 1 марта 2026 года.
С информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения СП «Веставто», ОАО – г. Брест, ул. Коммерческая, 17, (отдел организационно-правовой работы) с 06 марта 2026 года по 26 марта 2026 года с 9:00 до 16:00 (в рабочие дни: пн.-пт.), 27 марта 2026 года – с 9:00 до 13:00 в месте проведения собрания.
Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться 27 марта 2026 года с 11:00 до 13:00 по месту проведения собрания. Для регистрации представителю акционера необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и доверенность, а акционеру – документ, удостоверяющий личность. Телефон для справок 35-60-75 (с 09:00 до 16:30 в рабочие дни: пн.-пт.).
Орган, созывающий годовое общее собрание акционеров, –наблюдательный совет СП «Веставто», ОАО
Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров
1. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2025 году
1.1. Утвержден отчет наблюдательного совета о проделанной работе.
1.2. Одобрены решения наблюдательного совета, принятые в отчетном периоде.
1.3. Принята к сведению оценка наблюдательного совета деятельности Общества в 2025 году.
1.4. Принято решение работу наблюдательного совета в 2025 году признать удовлетворительной.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности СП «Веставто», ОАО за 2025 год и основных направлениях деятельности СП «Веставто», ОАО на 2026 год
2.1. Утвержден отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности СП «Веставто», ОАО за 2025 год.
2.2. Одобрены утвержденные наблюдательным советом основные направления развития Общества на 2026 год:
Обеспечить:
1. достижение планируемого уровня доходов от осуществления международных и внутриреспубликанских перевозок грузов за счет:
— повышения качества оказания услуг и максимально результативного сотрудничества с постоянными заказчиками перевозок;
— стимулирования эффективной и качественной работы водителей, осуществляющих перевозки;
— максимальной минимизации порожних пробегов с привлечением новых заказчиков с попутными грузами;
— обеспечения высокого уровня использования подвижного состава за счет уменьшения простоев в исправном и неисправном состоянии в гараже и на линии;
— освоения новых эффективных направлений грузоперевозок в зависимости от условий рынка транспортных услуг, поиска новых контрагентов и наиболее выгодных предложений;
2. выведение из эксплуатации более старых автомобилей с последующей продажей для снижения затрат на ремонт и техническое обслуживание, сокращение парка автопоездов до 15 единиц;
3. получение планируемого объема доходов от услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств за счет:
— подбора высококвалифицированных специалистов для выполнения сложно-технологических работ и услуг;
— заключения долгосрочных договоров на регулярное техническое обслуживание и ремонт стороннего автопарка;
— повышения качества оказания услуг и максимально результативного сотрудничества с постоянными заказчиками;
4. получение планируемого объема доходов от арендной деятельности за счет:
— обеспечения своевременной передачи в аренду освобождающихся офисных, производственных и складских помещений;
— косметического ремонта офисных помещений для повышения их привлекательности для клиентов;
— пересмотра и увеличения арендной платы по производственным и складским помещениям, в соответствии с условиями рынка недвижимости;
— увеличение количества помещений, передаваемых в аренду для организации хостела, привлечение новых арендаторов;
— строительство объекта недвижимости – Стоянка автомобильного транспорта по адресу г. Брест, ул. Коммерческая, 17/13 для последующей передачи в аренду;
5. получение планируемого объема доходов от услуг стоянки за счет:
— заключения долгосрочных договоров на услуги стоянки;
— привлечения клиентов за счет оказания комплекса услуг, в т.ч. по ТО и ТР, услуг душевых и стирке;
— повышения качества дополнительных услуг;
6. достижение планируемого уровня доходов от осуществления складской деятельности за счет:
— привлечения новых клиентов для хранения грузов на территории складского комплекса
— увеличение числа помещений, занимаемых складским комплексом, за счет освобождения помещений, ранее используемых под хозяйственные нужды;
7. повышение скорости оборачиваемости дебиторской задолженности, что позволит увеличить финансовые потоки и снизить кредитную нагрузку;
8. оптимизацию трудовых функций работников с целью снижения управленческих расходов;
9. максимально эффективное и рациональное использование природных, топливно-энергетических, материальных и трудовых ресурсов, оптимизация затрат за счет проведения постоянной работы по экономии электроэнергии и других видов энергии, в частности: использование умных осветительных устройств, рациональное использование освещения производственных помещений, соблюдение работниками предприятия принципов экономии и бережливости, внедрение системы коммерческого учета, выполняющего ряд функций, помогающих повысить эффективность потребления электроэнергии предприятием.
3. Отчет ревизионной комиссии СП «Веставто», ОАО о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СП «Веставто», ОАО за 2025 год
3.1. Утвержден отчет о работе ревизионной комиссии за 2025 год.
3.2. Принято решение работу ревизионной комиссии в 2025 году признать удовлетворительной.
3.3. Утверждено заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности СП «Веставто», ОАО за 2025 год.
3.4. Принято к сведению заключение аудитора по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СП «Веставто», ОАО за 2025 год
4.1. Утверждены с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год со всеми приложениями.
5. О распределении прибыли и убытков СП «Веставто», ОАО и выплате дивидендов за 2025 год
5.1. Утверждены произведенные Обществом в 2025 году расходы из прибыли до её распределения и отнесенные на финансовые результаты отчетного года.
5.2. Принято решение часть нераспределенной чистой прибыли прошлых лет направить на покрытие полученного по итогам 2025 года убытка.
5.3. Принято решение дивиденды за 2025 год не начислять и не выплачивать
6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли на 2026 год и на 1 квартал 2027 года
6.1. Утверждены направления использования чистой прибыли на 2026 год и на 1 квартал 2027 года согласно смете расходов.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии
7.1. Был избран состав наблюдательного совета, состоящий из 7 членов.
7.2. Были избраны члены ревизионной комиссии
8. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии
8.1. Принято решение выплачивать вознаграждение председателю и секретарю наблюдательного совета. Остальным членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии вознаграждение не начислять и не выплачивать.
8.2. Определен размер выплачиваемого вознаграждения.
8.3. Определена периодичность выплаты вознаграждения.