Собрание
акционеров 2025
Годовое общее собрание акционеров: 25 марта 2025 года
Уважаемые акционеры!
СП «Веставто», ОАО (г. Брест, ул. Коммерческая, д. 17) извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится в очной форме 25 марта 2025 года в 14.00 в зале переговоров СП «Веставто», ОАО (г. Брест, ул. Коммерческая, д. 17).
Повестка дня
1. О внесении изменений в Устав СП «Веставто», ОАО.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2024 году.
3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности СП «Веставто», ОАО за 2024 год и основных направлениях деятельности СП «Веставто», ОАО на 2025 год.
4. Отчет ревизионной комиссии СП «Веставто», ОАО о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СП «Веставто», ОАО за 2024 год.
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СП «Веставто», ОАО за 2024 год.
6. О распределении прибыли и убытков СП «Веставто», ОАО и выплате дивидендов за 2024 год.
7. Об утверждении направлений использования чистой прибыли на 2025 год и на I квартал 2026 года.
8. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров СП «Веставто», ОАО, является 1 марта 2025 года.
С информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения СП «Веставто», ОАО – г. Брест, ул. Коммерческая, 17, каб. 414 (отдел организационно-правовой работы) с 04 марта 2025 года по 24 марта 2025 года с 9:00 до 16:00 (в рабочие дни: пн.-пт.), 25 марта 2025 года – с 9:00 до 14:00 в месте проведения собрания.
Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться 25 марта 2025 года с 12:00 до 14:00 по месту проведения собрания. Для регистрации представителю акционера необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и доверенность, а акционеру – документ, удостоверяющий личность. Телефон для справок 35-60-75 (с 09:00 до 16:30 в рабочие дни: пн.-пт.).
Орган, созывающий годовое общее собрание акционеров, – наблюдательный совет СП «Веставто», ОАО.».
Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров
1. О внесении изменений в Устав СП «Веставто», ОАО
— Принято решение внести изменения в Устав СП «Веставто», ОАО согласно проекту Приложения 3 к Уставу.
— Дано поручение генеральному директору подписать изменения в Устав, оформленные в виде Приложения, и обеспечить государственную регистрацию внесенных изменений в Устав.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2024 году
2.1. Утвержден отчет наблюдательного совета о проделанной работе.
2.2. Одобрены решения наблюдательного совета, принятые в отчетном периоде.
2.3. Принята к сведению оценка наблюдательного совета деятельности Общества в 2024 году.
2.4.Принято решение работу наблюдательного совета в 2024 году признать удовлетворительной.
3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности СП «Веставто», ОАО за 2024 год и основных направлениях деятельности СП «Веставто», ОАО на 2025 год
3.1. Утвержден отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности СП «Веставто», ОАО за 2024 год.
3.2. Одобрены утвержденные наблюдательным советом основные направления развития Общества на 2025 год:
Обеспечить:
1. достижение планируемого уровня доходов от осуществления международных и внутриреспубликанских перевозок грузов за счет:
— обеспечения выработки подвижного состава 2,7 рублей на 1 км общего пробега по итогам года;
— обеспечения выработки на 1 среднесписочный автомобиль за год в сумме 220,0 тыс. рублей;
— максимальной минимизации порожних пробегов с привлечением новых заказчиков с попутными грузами;
— обеспечения уровня 0,8 коэффициента использования подвижного состава за счет уменьшения простоев в исправном и неисправном состоянии в гараже и на линии;
— освоения новых эффективных направлений грузоперевозок, поиска новых контрагентов и организации с ними постоянной работы, сотрудничества с постоянными заказчиками перевозок;
— перестройки логистических цепочек, освоения новых эффективных направлений в зависимости от условий рынка транспортных услуг, поиска новых контрагентов и наиболее выгодных предложений;
— повышения качества оказания услуг и максимально результативного сотрудничества с постоянными заказчиками перевозок;
— стимулирования эффективной и качественной работы водителей, осуществляющих перевозки;
2. выведение из эксплуатации более старых автомобилей с последующей продажей для снижения затрат на ремонт и техническое обслуживание, сокращение парка автопоездов до 20 единиц;
3. получение планируемого объема доходов от услуг буксировки (эвакуации) большегрузных автомобилей за счет:
— размещения объявлений на различных рекламных площадках;
— приема поступающих заявок на пост механиков круглосуточно;
— организация посменной работы водителей автомобиля специального назначения;
4. получение планируемого объема доходов от услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств за счет:
— подбора высококвалифицированных специалистов;
— обновления материально-технической базы и программного обеспечения ремонтных мастерских;
— закупки современного технологического оборудования;
— заключения долгосрочных договоров на регулярное техническое обслуживание и ремонт стороннего автопарка;
— повышения качества оказания услуг и максимально результативного сотрудничества с постоянными заказчиками;
5. получение планируемого объема доходов от арендной деятельности за счет:
— обеспечения своевременной передачи в аренду освобождающихся офисных, производственных и складских помещений;
— косметического ремонта офисных помещений для повышения их привлекательности для клиентов;
— пересмотра и увеличения арендной платы по производственным и складским помещениям, в соответствии с условиями рынка недвижимости;
— получение планируемого объема доходов от услуг стоянки за счет:
— заключения долгосрочных договоров на услуги стоянки;
— привлечения клиентов за счет оказания комплекса услуг, в т.ч. по ТО и ТР, услуг душевых и стирке;
— повышения качества дополнительных услуг;
6. достижение планируемого уровня доходов от осуществления складской деятельности за счет:
— привлечения новых клиентов для хранения грузов на территории складского комплекса (СВХ, ТС, СОП);
— осуществления маркировки товаров под систему «Честный знак», следующих транзитом из ЕС в РФ (пиво, средства ухода за полостью рта, алкогольные напитки);
7. продажу неэффективно используемого недвижимого имущества с целью уменьшения затрат на его содержание и снижения сумм налоговых платежей – земельного налога, налога на недвижимость;
8. повышение скорости оборачиваемости дебиторской задолженности, что позволит увеличить финансовые потоки и снизить кредитную нагрузку;
9. оптимизацию трудовых функций работников с целью снижения управленческих расходов;
10. максимально эффективное и рациональное использование природных, топливно-энергетических, материальных и трудовых ресурсов, оптимизация затрат за счет проведения постоянной работы по экономии электроэнергии и других видов энергии, в частности: использование умных осветительных устройств, рациональное использование освещения производственных помещений, соблюдение работниками предприятия принципов экономии и бережливости, внедрение системы коммерческого учета, выполняющего ряд функций, помогающих повысить эффективность потребления электроэнергии предприятием.
4. Отчет ревизионной комиссии СП «Веставто», ОАО о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СП «Веставто», ОАО за 2024 год
4.1. Утвержден отчет о работе ревизионной комиссии за 2024 год.
4.2. Принято решение работу ревизионной комиссии в 2024 году признать удовлетворительной.
4.3. Утверждено заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности СП «Веставто», ОАО за 2024 год.
4.4. Принято к сведению заключение аудитора по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СП «Веставто», ОАО за 2024 год
Утверждены с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год со всеми приложениями.
6. О распределении прибыли и убытков СП «Веставто», ОАО и выплате дивидендов за 2024 год
6.1. Утверждены произведенные Обществом в 2024 году расходы из прибыли до её распределения и отнесенные на финансовые результаты отчетного года.
6.2. Принято решение часть нераспределенной чистой прибыли прошлых лет направить на покрытие полученного по итогам 2024 года убытка.
6.3. Принято решение дивиденды за 2024 год не начислять и не выплачивать.
7. Об утверждении направлений использования чистой прибыли на 2024 год и на 1 квартал 2025 года
7.1. Утверждены направления использования чистой прибыли на 2025 год и на 1 квартал 2026 года согласно смете расходов.
8. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии
— Был избран состав наблюдательного совета, состоящий из 7 членов.
— Были избраны члены ревизионной комиссии
9. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии
— Принято решение выплачивать вознаграждение председателю и секретарю наблюдательного совета. Остальным членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии вознаграждение не начислять и не выплачивать.
— Определен размер выплачиваемого вознаграждения.
— Определена периодичность выплаты вознаграждения.