Несем ответственность за четкое выполнение взятых на себя обязательств — наши слова всегда соответствуют делу

Вест

Авто

позвонить сейчас

80162 35 6053

Вест

Авто

позвонить сейчас

80162 35 6053

Главная 9 Проект 9 Собрание акционеров 2023

Собрание
акционеров 2023

Связаться с нами

Внеочередное общее собрание акционеров: 30 октября 2023 года

Уважаемые акционеры!

В связи с выбытием одного из членов наблюдательного совета из его состава, СП «Веставто», ОАО (г. Брест, ул. Коммерческая, д. 17) извещает своих акционеров о проведении по инициативе Наблюдательного совета СП «Веставто», ОАО внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 30 октября 2023 года в 14:00 в зале переговоров СП «Веставто», ОАО (г. Брест, ул. Коммерческая, д. 17).

Повестка дня

1. О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета СП «Веставто», ОАО.

2. Об избрании нового состава наблюдательного совета.

Прием предложений по кандидатурам в наблюдательный совет осуществляется Обществом с 20 сентября 2023 года по 29 сентября 2023 года.

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров СП «Веставто», ОАО, является 01 октября 2023 года.

Документы по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (проекты решений) предоставляются по письменному требованию акционеров СП «Веставто», ОАО при предъявлении документа, удостоверяющего личность, в рабочие дни с 26 октября 2023 года по 29 октября 2023 года с 10:00 по 15:00, по адресу: г. Брест, ул. Коммерческая, 17, каб. 414), 30 октября 2023 года с 10:00 до 14:00 в месте проведения собрания.

Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться 30 октября 2023 года с 12:00 до 14:00 по месту проведения собрания. Для регистрации представителю акционера необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и доверенность, а акционеру – документ, удостоверяющий личность. Телефон для справок 35-60-75 (с 09:00 до 16:30 в рабочие дни: пн.-пт.).

Орган, созывающий внеочередное общее собрание акционеров – наблюдательный совет СП «Веставто», ОАО.

Решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров

•  О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета СП «Веставто», ОАО

Принято решение в связи с досрочным прекращением полномочий члена наблюдательного совета СП «Веставто», ОАО Кулешова Андрея Андреевича, подавшего заявление о выходе из состава наблюдательного совета 06 сентября 2023 года, необходимостью в соответствие с законодательством Республики Беларусь избрания нового состава наблюдательного совета Общества по причине достижения числа членов наблюдательного совета менее установленного законодательством минимального размера, досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета Общества, избранных кумулятивным голосованием годовым общим собранием акционеров Общества 28 марта 2023 года.

•  Об избрании нового состава наблюдательного совета

Был избран новый состав наблюдательного совета, состоящий из 9 членов.

Внеочередное общее собрание акционеров: 06 сентября 2023 года

Уважаемые акционеры!

СП «Веставто», ОАО (г. Брест, ул. Коммерческая, д. 17) извещает своих акционеров о проведении по инициативе Наблюдательного совета СП «Веставто», ОАО внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 06 сентября 2023 года в 14:00 в зале переговоров СП «Веставто», ОАО (г. Брест, ул. Коммерческая, д. 17).

Повестка дня

1. Об увеличении уставного фонда СП «Веставто», ОАО путем увеличения номинальной стоимости акций за счет собственного капитала Общества.

2. О внесении изменений в Устав СП «Веставто», ОАО.

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров СП «Веставто», ОАО, является 28 августа 2023 года.

Документы по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (проекты решений) предоставляются по письменному требованию акционеров СП «Веставто», ОАО при предъявлении документа, удостоверяющего личность, с 04 сентября 2023 года по 05 сентября 2023 года с 10:00 по 15:00, по адресу: г. Брест, ул. Коммерческая, 17, каб. 414), 06 сентября 2023 года с 10:00 до 14:00 в месте проведения собрания.

Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться 06 сентября 2023 года с 12:00 до 14:00 по месту проведения собрания. Для регистрации представителю акционера необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и доверенность, а акционеру – документ, удостоверяющий личность. Телефон для справок 35-60-75 (с 09:00 до 16:30 в рабочие дни: пн.-пт.).

Орган, созывающий внеочередное общее собрание акционеров – наблюдательный совет СП «Веставто», ОАО.

Решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров

•  Об увеличении уставного фонда СП «Веставто», ОАО путем увеличения номинальной стоимости акций за счет собственного капитала Общества»

1.1. Принято решение увеличить уставный фонд СП «Веставто», ОАО путем увеличения номинальной стоимости акций с 0,1 (десяти копеек) белорусских рублей до 10,00 (десяти рублей 00 копеек) белорусских рублей за счет использования собственного капитала Общества – части средств фонда переоценки добавочного капитала в размере 563567,40 (пятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 40 копеек) белорусских рублей.
1.2. Сформирован новый размер уставного фонда СП «Веставто», ОАО в размере 569260,00 (пятьсот шестьдесят девять тысяч двести шестьдесят рублей 00 копеек) белорусских рублей.

•  О внесении изменений в Устав СП «Веставто», ОАО»

2.1. Принято решение внести изменения в Устав СП «Веставто», ОАО согласно приложению.
2.2. Поручено первому заместителю генерального директора Тарасевич Татьяне Михайловне подписать изменения, оформленные в виде приложения к Уставу СП «Веставто», ОАО, и обеспечить государственную регистрацию внесенных изменений в Устав СП «Веставто», ОАО.

Годовое общее собрание акционеров: 28 марта 2023 года

Уважаемые акционеры!

СП «Веставто», ОАО (г. Брест, ул. Коммерческая, д. 17) извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 28 марта 2023 года в 14.00 в зале переговоров СП «Веставто», ОАО (г. Брест, ул. Коммерческая, д. 17).

Повестка дня

1. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2022 году.

2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности СП «Веставто», ОАО за 2022 год и основных направлениях деятельности СП «Веставто», ОАО на 2023 год.

3. Отчет ревизионной комиссии СП «Веставто», ОАО о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СП «Веставто», ОАО за 2022 год.

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СП «Веставто», ОАО за 2022 год.

5. О распределении прибыли и убытков СП «Веставто», ОАО и выплате дивидендов за 2022 год.

6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли на 2023 год и на I квартал 2024 года.

7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

8. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9. О внесении изменений и дополнений в Устав СП «Веставто», ОАО.

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров СП «Веставто», ОАО, является 1 марта 2023 года.

С информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения СП «Веставто», ОАО – г. Брест, ул. Коммерческая, 17, каб. 414 (отдел организационно-правовой работы) с 07 марта 2023 года по 27 марта 2023 года с 9:00 до 16:00 (в рабочие дни: пн.-пт.), 28 марта 2023 года – с 9:00 до 14:00 в месте проведения собрания.

Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться 28 марта 2023 года с 12:00 до 14:00 по месту проведения собрания. Для регистрации представителю акционера необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и доверенность, а акционеру – документ, удостоверяющий личность. Телефон для справок 35-60-75 (с 09:00 до 16:30 в рабочие дни: пн.-пт.).

Орган, созывающий очередное общее собрание акционеров – наблюдательный совет СП «Веставто», ОАО.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров

•  Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2022 году

1.1. Утвержден отчет наблюдательного совета о проделанной работе.
1.2. Одобрены решения наблюдательного совета, принятые в отчетном периоде.
1.3. Принята к сведению оценка наблюдательного совета деятельности Общества в 2022 году.
1.4. Работа наблюдательного совета в 2022 году признана удовлетворительной.

•  Об итогах финансово-хозяйственной деятельности СП «Веставто», ОАО за 2022 год и основных направлениях деятельности СП «Веставто», ОАО на 2023 год

2.1. Утвержден отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности СП «Веставто», ОАО за 2022 год.
2.2. Одобрены утвержденные наблюдательным советом основные направления развития Общества на 2023 год:

Обеспечить:

1. достижение планируемого уровня доходов от осуществления международных перевозок грузов за счет:
— достижения выработки подвижного состава 0,86 евро на 1 км общего пробега по итогам года;
—  достижения выработки на 1 среднесписочный автомобиль за год в сумме 72,5 тыс. евро;
— максимальной минимизации порожних пробегов с привлечением новых заказчиков с попутными грузами;
— достижения уровня 0,813 коэффициента использования подвижного состава за счет уменьшения простоев в исправном и неисправном состоянии в гараже и на линии;
— достижения коэффициента выпуска на линию до уровня 0,821 за счет увеличения дней в работе и сокращения дней простоев на линии;
— поиска новых контрагентов и организации с ними постоянной работы, сотрудничества с постоянными заказчиками перевозок;
— перестройки логистических цепочек, освоения новых эффективных направлений в результате изменения географии перевозок, поиска новых контрагентов и наиболее выгодных предложений;
— повышения качества оказания услуг и максимально результативного сотрудничества с постоянными заказчиками перевозок;
— стимулирования эффективной и качественной работы водителей, осуществляющих международные перевозки;

2. выведение из эксплуатации старых автомобилей с последующей продажей для снижения затрат на ремонт и техническое обслуживание;

3. продажу неэффективно используемого недвижимого имущества с целью уменьшения затрат на его содержание и снижения сумм налоговых платежей – земельного налога, налога на недвижимость;

4. рациональное использование производственных мощностей и ресурсов предприятия с целью получения прибыли за счет:
— организации на территории предприятия Склада временного хранения и Зоны таможенного контроля, введения их в работу и получения дополнительного дохода по предоставлению услуг склада временного хранения;
— расширения спектра услуг и осуществление перецепок и перегрузов;
— предоставления дополнительных услуг в рамках востребованных таможенных процедур;
— возобновления технического обслуживания и ремонта транспортных средств на базе предприятия для сокращения расходов на оплату услуг сторонних организаций;
— оказание услуг по ТО и ремонту сторонним организациям;

5. повышение скорости оборачиваемости дебиторской задолженности, что позволит увеличить финансовые потоки и снизить кредитную нагрузку;

6. получение планируемого объема доходов от арендной деятельности за счет:
— обеспечения своевременной передачи в аренду освобождающихся офисных, производственных и складских помещений;
— косметического ремонта офисных помещений для повышения их привлекательности для клиентов;
— передачи гаража боксового типа в аренду с целью получения дополнительного дохода;

7. оптимизацию трудовых функций работников с целью снижения управленческих расходов;

8. максимально эффективное и рациональное использование природных, топливно-энергетических, материальных и трудовых ресурсов, оптимизацию затрат за счет проведения постоянной работы по экономии электроэнергии и других видов энергии, в частности: использования умных осветительных устройств, рационального использования освещения производственных помещений, соблюдения работниками предприятия принципов экономии и бережливости, внедрения системы коммерческого учета, выполняющей ряд функций, помогающих повысить эффективность потребления электроэнергии предприятием.

•  Отчет ревизионной комиссии СП «Веставто», ОАО о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СП «Веставто», ОАО за 2022 год

3.1. Утвержден отчет о работе ревизионной комиссии за 2022 год.
3.2. Работа ревизионной комиссии в 2022 году признана удовлетворительной.
3.3. Утверждено заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности СП «Веставто», ОАО за 2022 год.
3.4. Принято к сведению заключение аудитора по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

•  Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СП «Веставто», ОАО за 2022 год

4.1. Утверждены с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год со всеми приложениями.

•  О распределении прибыли и убытков СП «Веставто», ОАО и выплате дивидендов за 2022 год

5.1. Утверждены произведенные Обществом в 2022 году расходы из прибыли до её распределения и отнесенные на финансовые результаты отчетного года в сумме 179169,54 (сто семьдесят девять тысяч сто шестьдесят девять рублей 54 копейки) белорусских рублей.
5.2. Полученная чистая прибыль в сумме 3723,46 (три тысячи семьсот двадцать три рубля 46 копеек) белорусских рублей распределена следующим образом:
— часть полученной чистой прибыли Общества в сумме 2398,92 (две тысячи триста девяносто восемь рублей 92 копейки) белорусских рублей направлена на списание дебиторской задолженности согласно перечню.
— остаток полученной чистой прибыли Общества в сумме 1324,54 (одна тысяча триста двадцать четыре рубля 54 копейки) белорусских рублей оставлен нераспределенным.
5.3. Принято решение дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать.

•  Об утверждении направлений использования чистой прибыли на 2023 год и на 1 квартал 2024 года

6.1. Утверждены направления использования чистой прибыли в сумме 119431,00 (сто девятнадцать тысяч четыреста тридцать один рубль 00 копеек) белорусских рублей на 2023 год и в сумме 27042,00 (двадцать семь тысяч сорок два рубля 00 копеек) белорусских рублей на 1 квартал 2024 года согласно смете расходов.

•  Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии

7.1. Членами наблюдательного совета СП «Веставто», ОАО избраны: Чармадов Алексей Ксенофонтович, Кормилицин Сергей Иванович, Бураго Сергей Владимирович, Таранин Евгений Анатольевич, Кулешов Андрей Андреевич, Хиль Татьяна Владимировна, Кузавка Алла Анатольевна.
7.2. Членами ревизионной комиссии избраны: Савонюк Светлана Чеславовна, Ходотчук Елена Юрьевна, Урекий Ольга Николаевна.

•  О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии

8.1. Принято решение вознаграждение членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии не назначать и не выплачивать.

•  О внесении изменений и дополнений в Устав СП «Веставто», ОАО

9.1. Принято решение внести изменения и дополнения в Устав СП «Веставто», ОАО согласно приложению.
9.2. Поручено Генеральному директору Бурак Светлане Ивановне подписать изменения и дополнения, оформленные в виде приложения к Уставу СП «Веставто», ОАО, и обеспечить государственную регистрацию внесенных изменений и дополнений в Устав СП «Веставто», ОАО.